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西班牙银行大量冻结中国人账户 外交部约见西驻华公使

西班牙银行大量冻结中国人账户 外交部约见西驻华公使
2019-02-17 13:57:08 环球网

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据路透社报道,周五,数百名挥舞西班牙和中国国旗的华人走上马德里街头,抗议西班牙第二大银行BBVA冻结他们的账户,并指责该行为涉嫌种族歧视。

这群人表示,他们被告知自己的银行账户因违反洗钱规定而被冻结,但他们坚称自己没有做错任何事。

西班牙银行大量冻结中国人账户 外交部约见西驻华公使

中国会计师陈云杰(音译)小时候就到了西班牙,如今他是BBVA银行六年多的客户。他表示:“我们聚集在这里要求平等,因为我们只是普通公民。我在一家咨询公司工作,没有涉及可疑的交易。”

西班牙第二大银行BBVA拒绝对任何此类案件发表评论,并表示不会根据国籍歧视任何客户,会以相同的标准对待所有客户。

报道指出,西班牙去年加强了反洗钱法规。西班牙银行业协会AEB发言人Jose Luis Martinez Campuzano说,法律要求客户向银行提供一系列个人信息和背景信息,无论其国籍背景如何。

然而,马德里的一家华人电台副总裁、同时也在西班牙华人协会(ACHE)工作的戴文·丁说,像BBVA这样的银行要求的细节非常多,这使得中国人的程序比西班牙公民的程序更为复杂。

戴文·丁指出:“西班牙人开银行账户,只需出示身份证,而中国公民则需要提交更多的文件,如工资单和合同等工作生活证明。”

西班牙银行大量冻结中国人账户 外交部约见西驻华公使

ACHE协会会长冯茂表示:“BBVA和其他一些银行的所作所为损害了数千名普通中国人的合法权益,许多人的生活受到了影响。”

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