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盗游客资料虚报退税 英国3名华裔姐妹被判刑

盗游客资料虚报退税 英国3名华裔姐妹被判刑
2019-01-07 17:32:17 中国侨网

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(原标题:盗游客资料虚报退税 英国3名华裔姐妹被判刑)

据欧洲《星岛日报》报道,近日,3名在英国曼彻斯特名牌店和机场免税品店工作的华裔姊妹,涉嫌利用旅客护照骗取退税逾23万英镑。曼城皇家法院裁定3人罪成判监。

据悉,3人中的其中1人在曼城市中心Louis Vuitton名店当销售助理。她与2名姊妹于2016年6月至2017年2月期间利用工作之便,盗用海外游客的护照资料购物后虚报退税,借零售出口计划(The Retail Export Scheme)共骗取逾23万英镑。她们均承认控罪,于3日分别被判囚15个月至2年半不等。

零售出口计划(The Retail Export Scheme)指,若旅客在英国购买超过30镑物品,并带离欧盟以外,可申请退税(VAT refund)。

27岁被告余婉婷(Yuan Ting Yue,音译)在曼彻斯特市中心Selfridges百货公司的名牌店Louis Vuitton工作,分别为29岁和32岁的姊姊余婉玲(Yuan Ling Yue,音译)和余婉仪(Yuan Yee Yue,音译),则在曼彻斯特机场的免税店工作。

案情显示,余婉婷将在店内购物的游客已填写的合法申请退回增值税(VAT)表格上的护照数据影印,然后用这些身份填写退税表格,虚报购买了名牌手袋、名鞋和钱包。再由她两名姊妹在曼城机场将申请表寄出。

她们在Swinton进行非法操作。9名亲人为收款人。她们在大半年内成功申请逾239794英镑,并再试图申请退税83455英镑。

英国边防局其后发现,同一个银行账户多次用于申请退税,但填报的却是不同的人名和护照资料,于是进行调查。

当局于2017年4月搜查3姊妹在Welwyn Drive的寓所,在余婉婷的计算机中发现一个电子表格,当中记录9名亲人收取的银行账户,包括她们的父母、兄弟和表亲,以及计算需向他们付回多少现金。

3人税务欺诈罪成立,余婉婷被判囚2年半,余婉仪及余婉玲各被判囚15个月。

在判决后,税务局防欺骗调查助理总监Paul Maybury说,这是一个精密而小心的计划,要从库房偷取金钱。

盗游客资料虚报退税 英国3名华裔姐妹被判刑

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